APDEJT.si

Nekdanji indijski kriketar Robin Uthappa se je pojavil pred Uradom za izvrševanje (ED) v ponedeljek zaradi zaslišanja v primeru pranja denarja, povezanega s spletno aplikacijo za stave 1xBet. Preiskava se osredotoča na promocije slavnih oseb, načine plačila in zakonitost spletnih stav, kar sledi vladnim ukrepom za prepoved iger na srečo za pravi denar v Indiji. ED bo zaslišal Uthappo in zabeležil njegovo izjavo v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja.

Indijska agencija za preprečevanje pranja denarja (ED) je v sredo izvedla racije na lokacijah, povezanih s Satishom Krishno Sailom, kongresnim MLA iz Karnatake, in drugimi osebami. Preiskava je del preiskave pranja denarja proti zakonodajalcu v zvezi z domnevnim nezakonitim izvozom železove rude. Preiskali so najmanj 15 lokacij v Karnataki, Goi in Mumbaiju v skladu z zakonom o preprečevanju pranja denarja (PMLA).

Uprava za izvrševanje (ED) je izvedla racije na 11 lokacijah v NCR in Uttarakhandu v zvezi z globalno kibernetsko prevaro, vredno 260 milijonov rupij. Preiskava poteka na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja (PMLA). Prevaranti so se izdajali za organe pregona in tehnično podporo.